Im Jahr 2023 war Haiti mit einen Anti-Money Laundering Index von 8,25 das Land mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Tschad und Myanmar folgen auf den Plätzen zwei und drei. Laut dem Basel Institute on Governance können Länder mit einem Wert von 5,0 oder höher als sehr risikoreich für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingestuft werden. Der durchschnittliche weltweite Risikowert weist darauf hin, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weitverbreitet sind.
Der Anti-Money Laundering Index (AML Index) wird aus 14 verschiedenen Indikatoren in Bezug auf Korruption, Finanzstandards, politische Offenlegung und Rechtsstaatlichkeit gebildet und versucht, das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in verschiedenen Ländern zu messen. Der daraus resultierende Wert reicht von 0 bis 10. Je höher die Zahl, desto höher das Risiko. Die verwendeten Ursprungsdaten basieren auf öffentlich zugänglichen Quellen wie der FATF, Transparency International, der Weltbank und dem Weltwirtschaftsforum und sollen laut Quelle als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen dienen.
Ranking der Länder mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung laut dem Anti-Money Laundering Index (AML Index) 2023
Nur Länder mit ausreichenden Daten zur Berechnung eines verlässlichen Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierungs-Risikoscores wurden in den Index aufgenommen. Ausreichende Daten bedeuten, dass Daten für mindestens 8 der 14 Indikatoren verfügbar sind. Weitere Informationen zu den Methoden im Dokument
Die Quelle bewertete das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anhand verschiedener Indikatoren wie Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsrisiko und Finanzvorschriften. Es wird darauf hingewiesen, dass keine verlässlichen quantitativen Daten zur Geldwäsche verfügbar sind und der Indexwert verwendet wird, um den Risikograd, d.h die Schwachstellen der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung innerhalb eines Landes anzugeben.
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Basel Institute on Governance. (13. November, 2023). Ranking der Länder mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung laut dem Anti-Money Laundering Index (AML Index) 2023 [Graph]. In Statista. Zugriff am 23. November 2024, von https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1027512/umfrage/laender-mit-dem-hoechsten-risiko-von-geldwaesche-terrorismusfinanzierung-laut-aml-index/
Basel Institute on Governance. "Ranking der Länder mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung laut dem Anti-Money Laundering Index (AML Index) 2023." Chart. 13. November, 2023. Statista. Zugegriffen am 23. November 2024. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1027512/umfrage/laender-mit-dem-hoechsten-risiko-von-geldwaesche-terrorismusfinanzierung-laut-aml-index/
Basel Institute on Governance. (2023). Ranking der Länder mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung laut dem Anti-Money Laundering Index (AML Index) 2023. Statista. Statista GmbH. Zugriff: 23. November 2024. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1027512/umfrage/laender-mit-dem-hoechsten-risiko-von-geldwaesche-terrorismusfinanzierung-laut-aml-index/
Basel Institute on Governance. "Ranking Der Länder Mit Dem Höchsten Risiko Von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung Laut Dem Anti-money Laundering Index (Aml Index) 2023." Statista, Statista GmbH, 13. Nov. 2023, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1027512/umfrage/laender-mit-dem-hoechsten-risiko-von-geldwaesche-terrorismusfinanzierung-laut-aml-index/
Basel Institute on Governance, Ranking der Länder mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung laut dem Anti-Money Laundering Index (AML Index) 2023 Statista, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1027512/umfrage/laender-mit-dem-hoechsten-risiko-von-geldwaesche-terrorismusfinanzierung-laut-aml-index/ (letzter Besuch 23. November 2024)
Ranking der Länder mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung laut dem Anti-Money Laundering Index (AML Index) 2023 [Graph], Basel Institute on Governance, 13. November, 2023. [Online]. Verfügbar: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1027512/umfrage/laender-mit-dem-hoechsten-risiko-von-geldwaesche-terrorismusfinanzierung-laut-aml-index/
