Länder mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2023
Im Jahr 2023 war Haiti mit einen Anti-Money Laundering Index von 8,25 das Land mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Tschad und Myanmar folgen auf den Plätzen zwei und drei. Laut dem Basel Institute on Governance können Länder mit einem Wert von 5,0 oder höher als sehr risikoreich für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingestuft werden. Der durchschnittliche weltweite Risikowert weist darauf hin, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weitverbreitet sind.
Der Anti-Money Laundering Index (AML Index) wird aus 14 verschiedenen Indikatoren in Bezug auf Korruption, Finanzstandards, politische Offenlegung und Rechtsstaatlichkeit gebildet und versucht, das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in verschiedenen Ländern zu messen. Der daraus resultierende Wert reicht von 0 bis 10. Je höher die Zahl, desto höher das Risiko. Die verwendeten Ursprungsdaten basieren auf öffentlich zugänglichen Quellen wie der FATF, Transparency International, der Weltbank und dem Weltwirtschaftsforum und sollen laut Quelle als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen dienen.
Der Anti-Money Laundering Index (AML Index) wird aus 14 verschiedenen Indikatoren in Bezug auf Korruption, Finanzstandards, politische Offenlegung und Rechtsstaatlichkeit gebildet und versucht, das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in verschiedenen Ländern zu messen. Der daraus resultierende Wert reicht von 0 bis 10. Je höher die Zahl, desto höher das Risiko. Die verwendeten Ursprungsdaten basieren auf öffentlich zugänglichen Quellen wie der FATF, Transparency International, der Weltbank und dem Weltwirtschaftsforum und sollen laut Quelle als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen dienen.
