Länder mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2019

Im Jahr 2019 war Mosambik mit einen Anti-Money Laundering Index von 8,22 das Land mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Laut des Basel Institute on Governance können Länder mit einem Wert von 5,0 oder höher als sehr risikoreich für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingestuft werden. Der durchschnittliche weltweite Risikowert lag im Jahr der Erhebung bei 5,39 und weist darauf hin, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weitverbreitet ist..

Der Anti-Money Laundering Index (AML Index) wird aus 14 verschiedenen Indikatoren in Bezug auf Korruption, Finanzstandards, politische Offenlegung und Rechtsstaatlichkeit gebildet und versucht, das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in verschiedenen Ländern zu messen. Der daraus resultierende Wert reicht von 0 bis 10. Je höher die Zahl, desto höher das Risiko. Die verwendeten Ursprungsdaten basieren auf öffentlich zugänglichen Quellen wie der FATF, Transparency International, der Weltbank und dem Weltwirtschaftsforum und sollen laut Quelle als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen dienen.

Ranking der Länder mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung laut dem Anti-Money Laundering Index (AML Index) 2019

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Quelle

Veröffentlichungsdatum

August 2019

Region

Weltweit

Erhebungszeitraum

2019

Hinweise und Anmerkungen

Nur Länder mit ausreichenden Daten zur Berechnung eines verlässlichen Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierungs-Risikoscores wurden in den Index aufgenommen. Ausreichende Daten bedeuten, dass Daten für mindestens 8 der 14 Indikatoren verfügbar sind. Weitere Informationen zu den Methoden auf Seite 11.

Die Quelle bewertete das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anhand verschiedener Indikatoren wie Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsrisiko und Finanzvorschriften. Es wird darauf hingewiesen, dass keine verlässlichen quantitativen Daten zur Geldwäsche verfügbar sind und der Indexwert verwendet wird, um den Risikograd, d.h die Schwachstellen der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung innerhalb eines Landes anzugeben.

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