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Länder mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2020

Ranking der Länder mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung laut dem Anti-Money Laundering Index (AML Index) 2020

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Quelle

Veröffentlichungsdatum

Juli 2020

Region

Weltweit

Erhebungszeitraum

2020

Hinweise und Anmerkungen

Nur Länder mit ausreichenden Daten zur Berechnung eines verlässlichen Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierungs-Risikoscores wurden in den Index aufgenommen. Ausreichende Daten bedeuten, dass Daten für mindestens 8 der 14 Indikatoren verfügbar sind. Weitere Informationen zu den Methoden auf Seite 11.

Die Quelle bewertete das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anhand verschiedener Indikatoren wie Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsrisiko und Finanzvorschriften. Es wird darauf hingewiesen, dass keine verlässlichen quantitativen Daten zur Geldwäsche verfügbar sind und der Indexwert verwendet wird, um den Risikograd, d.h die Schwachstellen der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung innerhalb eines Landes anzugeben.

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