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Länder mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2018

Ranking der Länder mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung laut dem Anti-Money Laundering Index (AML Index) 2018

von Statista Research Department, zuletzt geändert am 27.09.2019
Länder mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2018 Im Jahr 2018 war Tadschikistan mit einen Anti-Money Laundering Index von 8,3 das Land mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Laut des Basel Institute on Governance können Länder mit einem Wert von 5,0 oder höher als sehr risikoreich für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingestuft werden. Der durchschnittliche weltweite Risikowert lag im Jahr der Erhebung bei 5,63 und weist darauf hin, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weitverbreitet ist..
Der Anti-Money Laundering Index (AML Index) wird aus 14 verschiedenen Indikatoren in Bezug auf Korruption, Finanzstandards, politische Offenlegung und Rechtsstaatlichkeit gebildet und versucht, das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in verschiedenen Ländern zu messen. Der daraus resultierende Wert reicht von 0 bis 10. Je höher die Zahl, desto höher das Risiko. Die verwendeten Ursprungsdaten basieren auf öffentlich zugänglichen Quellen wie der FATF, Transparency International, der Weltbank und dem Weltwirtschaftsforum und sollen laut Quelle als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen dienen.
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Ranking der Länder mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung laut dem Anti-Money Laundering Index (AML Index) 2018

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