Sitz von Gesellschaften im Ausland mit Geldwäsche-Verdacht 2015

Die Statistik zeigt die Anzahl von Gesellschaften mit Sitz im Ausland mit Verdacht auf Geldwäsche in Deutschland im Jahr 2015. Im Jahr 2015 wurden 34 verdächtige Gesellschaften mit Sitz in den Niederlanden registriert. Die Bezeichnung GwG ist eine Kurzform für das "Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten". Es ist auch unter dem Kurztitel "Geldwäschegesetz" bekannt.

Sitz von Gesellschaften im Ausland mit Geldwäsche-Verdacht in Deutschland im Jahr 2015

Anzahl der Gesellschaften
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Quelle

Veröffentlichungsdatum

November 2016

Region

Weltweit

Erhebungszeitraum

2015

Hinweise und Anmerkungen

Die Angaben beziehen sich auf Verdachtsanzeigen nach dem GwG und Meldungen nach § 31 b A0. Die von den Meldenden als verdachtsauslösende Umstände genannten Faktoren werden bei der FIU unter dem Begriff "Verdachtsgründe" zusammengefasst.

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