Sitz von Gesellschaften mit Verdacht auf Geldwäsche bis 2015

Die Statistik zeigt den Sitz von Gesellschaften mit Verdacht auf Geldwäsche in den Jahren von 2006 bis 2015. Im Jahr 2008 registrierte die FIU 1.068 verdächtige Gesellschaften mit Sitz in Deutschland. Die Bezeichnung GwG ist eine Kurzform für das "Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten". Es ist auch unter dem Kurztitel "Geldwäschegesetz" bekannt.

Sitz von Gesellschaften mit Verdacht auf Geldwäsche* von 2006 bis 2015

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Quelle

Veröffentlichungsdatum

November 2016

Region

Weltweit

Erhebungszeitraum

2006 bis 2015

Hinweise und Anmerkungen

* Die Angaben beziehen sich auf Verdachtsanzeigen nach dem GwG und Meldungen nach § 31 b A0. Die verschiedenen Verdachtsmerkmale wurden zu Kategorien zusammengefasst.

** Ein Vergleich zu den Vorjahreszahlen kann im Jahr 2014 laut Quelle nicht erfolgen, da ab Juni 2014 Änderungen bei den Erfassungsmodalitäten vorgenommen wurden.

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