Sitz von Gesellschaften mit Verdacht auf Geldwäsche bis 2015

Sitz von Gesellschaften mit Verdacht auf Geldwäsche* von 2006 bis 2015

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Veröffentlichungsdatum

November 2016

Region

Weltweit

Erhebungszeitraum

2006 bis 2015

Hinweise und Anmerkungen

* Die Angaben beziehen sich auf Verdachtsanzeigen nach dem GwG und Meldungen nach § 31 b A0. Die verschiedenen Verdachtsmerkmale wurden zu Kategorien zusammengefasst.

** Ein Vergleich zu den Vorjahreszahlen kann im Jahr 2014 laut Quelle nicht erfolgen, da ab Juni 2014 Änderungen bei den Erfassungsmodalitäten vorgenommen wurden.

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