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Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz in Deutschland nach Hinweisgebern 2017
Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz in Deutschland nach Hinweisgebern 2017
Anzahl der Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz in Deutschland nach Hinweisgebern im Jahr 2017
Die Statistik zeigt die Anzahl der Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz (§§ 11 und 14 GwG) in Deutschland nach Hinweisgebern im Jahr 2017. Im Jahr 2017 gab es insgesamt 59.845 Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz, 48.141 von diesen stammen von Kreditinstituten. Die Bezeichnung GwG ist eine Kurzform für das "Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten". Es ist auch unter dem Kurztitel "Geldwäschegesetz" bekannt.
Anzahl der Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz in Deutschland nach Hinweisgebern im Jahr 2017
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| Anzahl der Verdachtsmeldungen | |
|---|---|
| Kreditinstitute | 48.141 |
| Finanzdienstleistungsinstitute | 5.053 |
| Behörden | 405 |
| Andere Verpflichtete* | 398 |
| Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute | 157 |
| Versicherungs- unternehmen | 109 |
| Kapitalverwaltungsgesellschaften | 11 |
| Sonstige Verdachtsmeldungen** | 5.571 |
| Anzahl der Verdachtsmeldungen | |
|---|---|
| Kreditinstitute | 48.141 |
| Finanzdienstleistungsinstitute | 5.053 |
| Behörden | 405 |
| Andere Verpflichtete* | 398 |
| Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute | 157 |
| Versicherungs- unternehmen | 109 |
| Kapitalverwaltungsgesellschaften | 11 |
| Sonstige Verdachtsmeldungen** | 5.571 |
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Die Statistik zeigt die Anzahl der Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz (§§ 11 und 14 GwG) in Deutschland nach Hinweisgebern im Jahr 2017. Im Jahr 2017 gab es insgesamt 59.845 Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz, 48.141 von diesen stammen von Kreditinstituten. Die Bezeichnung GwG ist eine Kurzform für das "Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten". Es ist auch unter dem Kurztitel "Geldwäschegesetz" bekannt.
Mehr erfahren- Quellenangaben anzeigen
- Veröffentlichungsangaben anzeigen
- Veröffentlichungsdatum
- 2018
- Region
- Deutschland
- Erhebungszeitraum
- 2017
- Hinweise und Anmerkungen
-
* z.B. Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Immobilienmakler, Spielbanken usw.
** Meldungen, die sich keiner der oben aufgeführten Kategorien zuordnen lassen. Hierzu zählen Meldungen durch Hinweisgeber, die keine Verpflichteten i. S. d. GwG sind sowie Meldungen, die aufgrund der Umstellung des Melde- und IT-Systems im Jahr 2017 nicht eindeutigeiner Verpflichtetengruppe zugeordnet werden können.
Quelle
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- Veröffentlichungsdatum
- 2018
Weitere Infos
- Region
- Deutschland
- Erhebungszeitraum
- 2017
- Hinweise und Anmerkungen
-
* z.B. Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Immobilienmakler, Spielbanken usw.
** Meldungen, die sich keiner der oben aufgeführten Kategorien zuordnen lassen. Hierzu zählen Meldungen durch Hinweisgeber, die keine Verpflichteten i. S. d. GwG sind sowie Meldungen, die aufgrund der Umstellung des Melde- und IT-Systems im Jahr 2017 nicht eindeutigeiner Verpflichtetengruppe zugeordnet werden können.
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Organisierte Kriminalität in Deutschland
- 118 Seiten
- Deutsch
- pptx
- Detaillierte Quellenangaben
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Ich habe noch nie schneller eine Präsentation mit aussagekräftigen Fakten unterlegt.Dr. Felix Wunderer
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