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Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz in Deutschland nach Hinweisgebern 2018
Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz in Deutschland nach Hinweisgebern 2018
Anzahl der Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz in Deutschland nach Hinweisgebern im Jahr 2018
von J. Rudnicka,
zuletzt geändert am
04.10.2019
Die Statistik zeigt die Anzahl der Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz (§§ 11 und 14 GwG) in Deutschland nach Hinweisgebern im Jahr 2018. Im Jahr 2018 gab es insgesamt 77.252 Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz, 65.132 von diesen stammten von Kreditinstituten. Die Bezeichnung GwG ist eine Kurzform für das "Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten". Es ist auch unter dem Kurztitel "Geldwäschegesetz" bekannt.
Anzahl der Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz in Deutschland nach Hinweisgebern im Jahr 2018
| Anzahl der Verdachtsmeldungen | |
|---|---|
| Finanzsektor: | - |
| Kreditinstitute | 65.132 |
| Finanzdienstleistungsinstitute | 10.552 |
| Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute | 264 |
| Agenten | 35 |
| Versicherungs- unternehmen | 137 |
| Kapitalverwaltungsgesellschaften | 17 |
| Summe Finanzsektor | 76.137 |
| Nicht-Finanzsektor: | - |
| Finanzunternehmen | 7 |
| Versicherungsvermittler | 4 |
| Rechtsanwälte | 22 |
| Notare | 8 |
| Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer | 2 |
| Steuerberater und Steuerbevollmächtigte | 4 |
| Treuhänder | 1 |
| Immobilienmakler | 31 |
| Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen | 150 |
| Güterhändler | 368 |
| Summe Nicht-Finanzsektor | 597 |
| Weitere | - |
| Aufsichtsbehörden | 54 |
| Finanzbehörden | 414 |
| Sonstige Verdachtsmeldungen | 50 |
| Summe Weitere | 522 |
| Gesamtsumme | 77.252 |
| Anzahl der Verdachtsmeldungen | |
|---|---|
| Finanzsektor: | - |
| Kreditinstitute | 65.132 |
| Finanzdienstleistungsinstitute | 10.552 |
| Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute | 264 |
| Agenten | 35 |
| Versicherungs- unternehmen | 137 |
| Kapitalverwaltungsgesellschaften | 17 |
| Summe Finanzsektor | 76.137 |
| Nicht-Finanzsektor: | - |
| Finanzunternehmen | 7 |
| Versicherungsvermittler | 4 |
| Rechtsanwälte | 22 |
| Notare | 8 |
| Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer | 2 |
| Steuerberater und Steuerbevollmächtigte | 4 |
| Treuhänder | 1 |
| Immobilienmakler | 31 |
| Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen | 150 |
| Güterhändler | 368 |
| Summe Nicht-Finanzsektor | 597 |
| Weitere | - |
| Aufsichtsbehörden | 54 |
| Finanzbehörden | 414 |
| Sonstige Verdachtsmeldungen | 50 |
| Summe Weitere | 522 |
| Gesamtsumme | 77.252 |
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Quelle: Bundeszollverwaltung
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von J. Rudnicka,
zuletzt geändert am
04.10.2019
Die Statistik zeigt die Anzahl der Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz (§§ 11 und 14 GwG) in Deutschland nach Hinweisgebern im Jahr 2018. Im Jahr 2018 gab es insgesamt 77.252 Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz, 65.132 von diesen stammten von Kreditinstituten. Die Bezeichnung GwG ist eine Kurzform für das "Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten". Es ist auch unter dem Kurztitel "Geldwäschegesetz" bekannt.
- Quelle
- Bundeszollverwaltung
- Weitere Quellenangaben anzeigen
- Veröffentlichungsangaben anzeigen
- Veröffentlichungsdatum
- Juli 2019
- Region
- Deutschland
- Erhebungszeitraum
- 2018
- Hinweise und Anmerkungen
-
* z.B. Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Immobilienmakler, Spielbanken usw.
** Meldungen, die sich keiner der oben aufgeführten Kategorien zuordnen lassen. Hierzu zählen Meldungen durch Hinweisgeber, die keine Verpflichteten i. S. d. GwG sind sowie Meldungen, die aufgrund der Umstellung des Melde- und IT-Systems im Jahr 2017 nicht eindeutig einer Verpflichtetengruppe zugeordnet werden können.
Quelle
- Quelle
- Bundeszollverwaltung
- Weitere Quellenangaben anzeigen
- Veröffentlichungsangaben anzeigen
- Veröffentlichungsdatum
- Juli 2019
Weitere Infos
- Region
- Deutschland
- Erhebungszeitraum
- 2018
- Hinweise und Anmerkungen
-
* z.B. Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Immobilienmakler, Spielbanken usw.
** Meldungen, die sich keiner der oben aufgeführten Kategorien zuordnen lassen. Hierzu zählen Meldungen durch Hinweisgeber, die keine Verpflichteten i. S. d. GwG sind sowie Meldungen, die aufgrund der Umstellung des Melde- und IT-Systems im Jahr 2017 nicht eindeutig einer Verpflichtetengruppe zugeordnet werden können.
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