Die Statistik zeigt die Anzahl der Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz (§§ 11 und 14 GwG) in Deutschland nach Hinweisgebern im Jahr 2020. Im Jahr 2020 gab es insgesamt 144.005 Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz, 129.108 von diesen stammten von Kreditinstituten. Die Bezeichnung GwG ist eine Kurzform für das "Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten". Es ist auch unter dem Kurztitel "Geldwäschegesetz" bekannt.
Anzahl der Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz in Deutschland nach Hinweisgebern im Jahr 2020
Merkmal
Anzahl der Verdachtsmeldungen
Finanzsektor:
-
Kreditinstitute
129.108
Finanzdienstleistungsinstitute
9.983
Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute
238
Agenten
730
Versicherungs- unternehmen
233
Kapitalverwaltungsgesellschaften
33
Summe Finanzsektor
140.325
Nicht-Finanzsektor:
-
Finanzunternehmen
338
Versicherungsvermittler
6
Rechtsanwälte
23
Notare
1.629
Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer
7
Steuerberater und Steuerbevollmächtigte
15
Treuhänder
13
Immobilienmakler
135
Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen
252
Güterhändler
436
Summe Nicht-Finanzsektor
2.854
Weitere
-
Aufsichtsbehörden
144
Finanzbehörden
608
Sonstige Verdachtsmeldungen
74
Summe Weitere
826
Gesamtsumme
144.005
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Bundeszollverwaltung. (19. August, 2021). Anzahl der Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz in Deutschland nach Hinweisgebern im Jahr 2020 [Graph]. In Statista. Zugriff am 12. August 2022, von https://de.statista.com/statistik/daten/studie/38613/umfrage/verdachtsanzeigen-nach-dem-geldwaeschegesetz/
Bundeszollverwaltung. "Anzahl der Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz in Deutschland nach Hinweisgebern im Jahr 2020." Chart. 19. August, 2021. Statista. Zugegriffen am 12. August 2022. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/38613/umfrage/verdachtsanzeigen-nach-dem-geldwaeschegesetz/
Bundeszollverwaltung. (2021). Anzahl der Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz in Deutschland nach Hinweisgebern im Jahr 2020. Statista. Statista GmbH. Zugriff: 12. August 2022. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/38613/umfrage/verdachtsanzeigen-nach-dem-geldwaeschegesetz/
Bundeszollverwaltung. "Anzahl Der Verdachtsmeldungen Nach Dem Geldwäschegesetz In Deutschland Nach Hinweisgebern Im Jahr 2020." Statista, Statista GmbH, 19. Aug. 2021, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/38613/umfrage/verdachtsanzeigen-nach-dem-geldwaeschegesetz/
Bundeszollverwaltung, Anzahl der Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz in Deutschland nach Hinweisgebern im Jahr 2020 Statista, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/38613/umfrage/verdachtsanzeigen-nach-dem-geldwaeschegesetz/ (letzter Besuch 12. August 2022)
