Organisierte Strukturen der Schattenwirtschaft
Ein typisches Kennzeichen der Schattenwirtschaft sind gut organisierte Strukturen, die polizeiliche Ermittlungen in diesem Bereich erschweren. Oft handelt es sich um kriminelle Vereinigungen, prominente Beispiele sind die Strukturen der italienischen Mafia oder Clanstrukturen bzw. der sogenannten Rockerkriminalität. Nach der Anzahl der Ermittlungsverfahren im Bereich der Organisierten Kriminalität werden die meisten Delikte im Bereich des Rauschgifthandels und -schmuggels polizeilich aufgedeckt. Die Anzahl der Ermittlungsverfahren im Bereich der Organisierten Kriminalität blieb in den vergangenen Jahren zwar relativ konstant, allerdings entwickelten sich die geschätzten Ertragssummen aus den unterschiedlichen organisierten Aktivitäten auf einem hohen Niveau - allein im Jahr 2021 bezifferten die geschätzten finanziellen Erträge auf über 1,44 Milliarden Euro.Klassischerweise werden in der Schattenwirtschaft die Gewinne meist in Form von Bargeld erwirtschaftet, welches anschließend durch Geldwäscherei in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust wird. Deutschland gilt als ein Land mit leichten Möglichkeiten für Geldwäsche. Im Jahr 2021 wurden rund 15.000 Fälle von Geldwäsche in Deutschland polizeilich erfasst. Im internationalen Kontext gelten Haiti , die Dominikanische Republik sowie Mauretanien hinsichtlich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als besonders risikoreich und weisen einen Anti-Money Laundering Indexwerte von mehr als acht auf.
