Arten der Aufdeckung von Betrugsfällen bei Banken

Die Statistik bildet die Ergebnisse einer Umfrage unter Vertretern von Banken zu möglichen Arten der Aufdeckung von Betrugsfällen in ihren Instituten ab. In 2011 gaben 55 Prozent der Befragten an, dass die Betrugsfälle durch Monitoring-Systeme erkannt wurden.

Wie wurden die Betrugsfälle erkannt?

Anteil der Befragten
Meldung durch Mitarbeiter55%
Monitoring-Systeme55%
Meldung durch Externe46%
Anonyme Hinweise/Ombudsmann46%
Staatsanwaltschaft/Ermittlungsbehörden27%
Meldungen aus der Presse27%
Beschwerdemanagement27%
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Quelle

EY

Veröffentlichungsdatum

November 2011

Region

Deutschland

Erhebungszeitraum

Oktober 2011

Anzahl der Befragten

100 Bankinstitute

Besondere Eigenschaften

Banken mit Betrugsverdachtsfällen in den letzten 2 Jahren

Art der Befragung

Telefonische Befragung

Hinweise und Anmerkungen

Mehrfachnennungen waren möglich.

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